รายงานการสอบสวนของ ICIJ เผยให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญ เช่น Binance และ OKX ยังคงประมวลผลธุรกรรมมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์อย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ แม้ว่าภายหลังจะรับสารภาพว่ามีการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงินและอยู่ภายใต้การติดตามคำสั่งของศาลก็ตาม ยักษ์ใหญ่ Crypto โอนเงินหลายพันล้านที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แก๊งค้ายา และ […]
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่: The Coin Laundry: วิธีที่ยักษ์ใหญ่ของ Crypto เคลื่อนย้ายเงินนับพันล้านที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมและแฮกเกอร์